证券代码：603808           证券简称：歌力思            公告编号：临 2019-005




                 深圳歌力思服饰股份有限公司

     关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日召
开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。因战略发展和实际经营需要，
公司拟对经营宗旨进行修改并新增经营范围；另外，依据 2018 年 10 月 26 日第
十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公
司法〉的决定》第四次修正的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，
对公司章程中相关内容进行修订。

    综上所述，公司拟对章程相关条款进行相应修改。同时授权董事会办公室人
员办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

    详细修订内容如下：

变更登记前的公司章程条款               变更登记后的公司章程条款

第十二条：公司的经营宗旨：通过提供 第十二条：公司的经营宗旨：用时尚创
时尚而优雅的产品和优质的服务，使顾 造个性魅力。
客充满魅力并身心愉悦。

第十三条：经依法登记，公司经营范围 第十三条：经依法登记，公司经营范围
为：生产经营各类服装、服饰、内衣。 为：生产经营各类服装、服饰、内衣。
从事货物、技术进出口业务（不含分销、 从事货物、技术进出口业务（不含分销、
国家专营专控商品）；服饰、珠宝首饰 国家专营专控商品）；服饰、珠宝首饰
（不含裸钻及金、银等贵重金属原材     （不含裸钻及金、银等贵重金属原材
料）、箱包、眼镜、手套、头饰、鞋帽、 料）、箱包、眼镜、手套、头饰、鞋帽、
袜子、化妆品、香水、家纺、床上用品 袜子、化妆品、香水、家纺、床上用品
的设计、批发和零售（涉及专项规定管 的设计、批发和零售（涉及专项规定管
理的商品，按国家有关规定办理申请）； 理的商品，按国家有关规定办理申请）；
以特许经营方式从事商业活动；自有厂 以特许经营方式从事商业活动；自有厂
房出租（仅限深圳市福田区滨河大道北 房出租（仅限深圳市福田区滨河大道北
深业泰然大厦 10C01、10C02、10C03、 深业泰然大厦 10C01、10C02、10C03、
10C04、10C05）。                     10C04、10C05）；经济信息咨询、企业
                                     管理咨询、商业管理咨询（以上增加的
                                     经营范围尚需工商登记机关核准，以工
                                     商登记机关最终核准内容为准）。
第二十三条：公司在下列情况下，可以
                                     第二十三条：公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章
                                     依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
                                     程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
                                     （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合
                                     （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；
                                     并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
                                     （三）用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合
                                     （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其
                                     并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。
                                     股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                     （五）将股份用于转换上市公司发行的
股份的活动。
                                     可转换为股票的公司债券；

                                     （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                     权益所必需。

                                     除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                    股份的活动。
第二十四条：公司收购本公司股份，可 第二十四条：公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：            以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                    （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。    （三）中国证监会认可的其他方式。
                                    因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                    项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                    股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                    进行。
第二十五条：公司因本章程第二十三条 第二十五条：公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项、第 （二）项规定的情形收
公司股份的，应当经股东大会决议。    购本公司股份的， 应当经股东大会决
公司依照本章程第二十三条的规定收购 议。公司因本章程第二十三条第（三）
本公司股份后，属于第（一）项情形的， 项、第（五）项、第（六）项规定的情
应当自收购之日起10日内注销；属于第 形收购本公司股份的，可以经三分之二
（二）项、第（四）项情形的，应当在6 以上董事出席的董事会会议决议。依照
个月内转让或者注销。                第二十三条规定收购本公司股份后，属
公司依照本章程第二十三条第（三）项 于第（一）项情形的，应当自收购之日
规定收购的本公司股份，将不超过本公 起10日内注销；属于第（二）项、第（四）
司已发行股份总额的5%；用于收购的资 项情形的，应当在6个月内转让或者注
金应当从公司的税后利润中支出；所收 销；属于第（三）项、第（五）项、第
购的股份应当在一年内转让给职工。    （六） 项情形的，公司合计持有的本公
                                    司股份数不得超过本公司已发行股份总
                                    额的百分之十，并应当在三年内转让或
                                    者注销。
第七十七条：下列事项由股东大会以特 第七十七条：下列事项由股东大会以特
别决议通过：                        别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；    （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的合并、分立、变更公司形 （二）公司的合并、分立、变更公司形
式、解散和清算；                    式、解散和清算；
（三）本章程的修改；                （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审 产 或者担保金额超过公司最近一期经
计总资产30%的；                     审计 总资产 30%的；
（五）股权激励计划；                （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （六）对公司因本章程第二十三条第
以及股东大会以普通决议认定会对公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购
产生重大影响的、需要以特别决议通过 本公司股份作出决议；
的其他事项。                        （七）法律、行政法规或本章程规定的，
                                    以及股东大会以普通决议认定会对公司
                                    产生重大影响的、需要以特别决议通过
                                    的 其他事项。
第一百零九条：董事会行使下列职权： 第一百零九条：董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                            告工作；
（二）执行股东大会的决议；          （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                          决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                          亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；      发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；                        形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等     对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项；                                 事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级 解聘公司副总经理、财务负责人等高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；                                  项；
（十一）制订公司的基本管理制度；      （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；        （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；        （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；              公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十五）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作；                    检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 (十六) 公司因公司章程第二十三条第
本章程授予的其他职权。                （三）项、第（五）项、第（六）项规
                                      定的情形收购本公司股份的事项；
                                      (十七)法律、行政法规、部门规章或本
                                      章程授予的其他职权。

       上述事项，需提交公司股东大会审议批准。

       《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

       特此公告。

                                                深圳歌力思服饰股份有限公司

                                                           2019 年 1 月 19 日