证券代码：603808      证券简称：歌力思       公告编号：2019-011

                  深圳歌力思服饰股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 2 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创

   新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                214,852,306

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  63.75



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事胡咏梅、独立董事杨金纯、周小雄、柳
   木华因工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蓝地出席会议；公司全部高管列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股

   票的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      214,852,306         100          0             0          0             0




2、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                  （%）           （%）               （%）

        A股        214,852,306      100       0       0           0       0




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称         同意           反对            弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于回购注销     14,61      100     0       0      0       0
         部分激励对象     8,506
         已获授但尚未
         解锁的第二期
         限制性股票的
         议案
2        关于修订公司     14,61       100     0           0   0           0
         章程并办理工     8,506
         商变更登记的
         议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


    以上议案均已获得了出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上表决通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：武嘉欣、方诗雨

2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；


2、 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2019

   年第一次临时股东大会的法律意见书》；



                                            深圳歌力思服饰股份有限公司
                                                        2019 年 2 月 16 日