深圳歌力思服饰股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议资料

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          2021 年 10 月 25 日
                深圳歌力思服饰股份有限公司

           2021 年第三次临时股东大会会议议程


一、会议召开和表决方式

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份
有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

二、会议召开时间

    现场会议时间：2021 年 10 月 25 日下午 14 点 30 分

    网络投票时间：2021 年 10 月 24 日下午 15 点 00 分

                 至 2021 年 10 月 25 日下午 15 点 00 分

三、现场会议召开地点

    广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1
号会议室

四、会议议程

 （一）董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知；

 （二）主持人宣布会议开始；

 （三）董事会秘书宣读下列议案：

  1、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案。

 （四）股东及股东代表审议议案；


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（五）确定股东大会计票、监票人；

（六）董事会秘书宣读股东大会表决办法，股东及股东代表投票表决；

（七）计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；

（八）主持人宣布复会，并宣读表决结果；

（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

（十）主持人宣布现场会议结束。




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  议案一     关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案


各位股东：
    深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公
司监事会主席欧伯炼先生的书面辞职报告，欧伯炼先生因个人原因提出辞去公
司监事会主席职务，辞职后仍在公司担任供应链管理中心总监职务。
    根据《公司法》等有关规定，欧伯炼先生的辞职将导致公司现有监事会成员
人数低于法定最低人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事之日起生
效。公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事前，欧伯炼先
生将继续履行公司监事职责。
    欧伯炼先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监
事会对欧伯炼先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

    为保证公司监事会顺利运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并
经公司监事会提名及审议通过，公司拟选举涂丽萍女士为公司第四届监事会非职
工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。


    涂丽萍女士简历如下：
    涂丽萍，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
加入公司，现任公司人力资源管理中心行政主管。
    截至目前，涂丽萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。涂丽萍不存
在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。



    以上事项，已经公司第四届监事会第六次临时会议审议通过，现提请各位股
东审议。


                                       深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                         2021年10月25日

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