证券代码：603809          证券简称：豪能股份               公告编号：2018-061




                    成都豪能科技股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018

年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 10

月 24 日以电话及邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9

名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会

议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2018 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理张勇先生提名、董事会提名委员会审核，拟聘任鲁亚平女士为公司
财务总监，全面负责公司财务工作，任期至公司第四届董事会届满日止。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第六次会议决议


    特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
             2018 年 10 月 30 日