证券代码：603809               证券简称：豪能股份                 公告编号：2019-003




                          成都豪能科技股份有限公司
     关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日召开

     公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管

     理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资

     金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负

     责办理相关事宜。公司于 2018 年 8 月 29 日召开第四届董事会第五次（临时）会

     议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公

     司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加到不超过人民币 60,000 万元，

     用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。上述额度在决议有效

     期内可以滚动使用。

         上述具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日和 2018 年 8 月 30 日在上海证券

     交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

         一、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

         2019 年 1 月 8 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买了

     中国民生银行股份有限公司的与利率挂钩的结构性产品，具体情况如下：
序                 产品                    产品
      公司名称              产品名称               金额 期限 起息日       到期日    本金及收益
号                发行人                   类型
     成都豪能科 中国民生银 与利率挂钩                                               本金保障，预
                                                   2000           2019 年 2019 年
1    技股份有限 行股份有限 的结构性产 结构性存款          90 天                     期年化收益率
                                                   万元           1月8日 4月8日
        公司       公司        品                                                      4.25%
                 中国民生银 与利率挂钩                                                  本金保障，预
    泸州长江机                                      1000           2019 年 1 2019 年
2                行股份有限 的结构性产 结构性存款          41 天                        期年化收益率
    械有限公司                                      万元           月 8 日 2 月 18 日
                   公司         品                                                         3.90%

        二、对公司的影响

        公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资

    金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使

    用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

        三、风险分析及控制措施

        （一）公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公

    司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加

    强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

        （二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影

    响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

        （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

    聘请专业机构进行审计。

        （四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信

    息披露义务。



        特此公告。



                                                    成都豪能科技股份有限公司董事会

                                                                         2019 年 01 月 10 日