证券代码：603809           证券简称：豪能股份             公告编号：2022-041




                    成都豪能科技股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第八次会议于 2022

年 9 月 14 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 9 月 8 日以短

信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会

议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市的议案》

    公司监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期即将届满且相

应解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公

司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》与《2020 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认

为 148 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 148 名激励对象所获授

的 397.215 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

    监事长张诚因其配偶万珍珠为本激励计划的激励对象，回避表决。

    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。



    特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
              2022 年 9 月 16 日