证券代码：603829            证券简称：洛凯股份             公告编号：2018-036




                       江苏洛凯机电股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2018 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 9 月 4 日以
电子邮件、电话以及书面等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会
议决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》。

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 9 月 11 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于对外投资及购买资产
暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


     三、备查文件

    1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告。




             江苏洛凯机电股份有限公司

                               监事会

                     2018 年 9 月 11 日