证券代码：603829         证券简称：洛凯股份             公告编号：2018-044



                      江苏洛凯机电股份有限公司
              第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议已于
2018 年 10 月 30 日以电子邮件或电话方式向全体董事、监事发出。本次会议于 2018
年 11 月 5 日以现场方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
本次会议由公司董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    议案主要内容：具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（编号：2018-046）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
江苏洛凯机电股份有限公司

        2018 年 11 月 6 日