证券代码：603829         证券简称：洛凯股份          公告编号：2018-045



                   江苏洛凯机电股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    2018 年 11 月 5 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会
议。本次会议通知于 2018 年 10 月 30 日通过以电子邮件或电话方式向全体监
事发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 会
议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    议案主要内容：为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保
不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过
16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 投资期限为 12 个月，并在上述额度
和期限内，资金可以滚动使用。
    公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金
安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金
使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且该
事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。

表决结果：本议案 3 名监事赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    三、备查文件

    1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
江苏洛凯机电股份有限公司监事会

              2018 年 11 月 6 日