证券代码：603829        证券简称：洛凯股份           公告编号：2018-050




                   江苏洛凯机电股份有限公司

            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2018 年 12 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2018
年 12 月 11 日通过电话、电子邮件及书面等方式发出。本次董事会应参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事汤其敏因公出差未能出席。会议由董事长
谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江
苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计师
事务所的公告》。

    表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    2、审议并通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修改<公司章程>
及相关议事规则的公告》。

    表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    4、审议并通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    议案主要内容：同意提请召开 2019 年第一次临时股东大会，并审议以下议
案：

    （一）《关于变更公司会计师事务所的议案》；

    （二）《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的公告》。

    表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

       三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

                                        江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                                                         2018 年 12 月 19 日