证券代码：603829           证券简称：洛凯股份         公告编号：2018-051



                   江苏洛凯机电股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2018 年 12 月 17 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第七次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议通知于 2018 年 12 月 11 日通过电话、电子邮件及书面等方式发出。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 会议决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计师
事务所的公告》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

    2、审议并通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修改<公司章程>
及相关议事规则的公告》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
    3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

    三、备查文件

    江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

                                        江苏洛凯机电股份有限公司监事会

                                                      2018 年 12 月 19 日