证券代码：603829         证券简称：洛凯股份        公告编号：2018-055


                      江苏洛凯机电股份有限公司
          关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




          重要内容提示：


             股东大会召开日期：2019年1月18日
             本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
             系统



   一、     召开会议的基本情况


(一)   股东大会类型和届次

   2019 年第一次临时股东大会

(二)   股东大会召集人：董事会

(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式

(四)   现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 1 月 18 日   14 点 00 分

   召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室

(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

         网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 18 日

                             至 2019 年 1 月 18 日

         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
   票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
   执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

        本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。


   二、       会议审议事项


         本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
       序号                   议案名称
                                                               A 股股东
   非累积投票议案
     1     《关于变更公司会计师事务所的议案》                     √
     2     《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议                 √
           案》

   1、各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议
   通过，详见 2018 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
   报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

   2、特别决议议案：议案 2

   3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、     股东大会投票注意事项


    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            603829      洛凯股份          2019/1/14
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)   公司聘请的律师。

    (四)   其他人员


五、   会议登记方法


    （一）股东登记方式

    1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和
持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持
本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效
身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自
然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股
东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

 上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上
述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东
本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

    （二）会议登记时间：登记时间：2019 年 1 月 18 日上午 9:00—11:00，下
午 13:00-14:00.

 （三）会议登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼
会议室。


六、   其他事项
    （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿
及交通费用自理。

    （二）本次会议联系人及联系方式：

    联系人：江苏洛凯机电股份有限公司董事会办公室

    联系电话：0519-88794263

    电子邮箱：stocks@rocoi.cn



特此公告。




                                       江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                                                     2018 年 12 月 19 日



附件 1：授权委托书


    报备文件


第二届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司：
兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 18 日召开的
贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称              同     反对    弃权
                                                意

       1        《关于变更公司会计师事务所的
                议案》

       2        《关于修改<公司章程>及相关议
                事规则的议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。