证券代码：603829          证券简称：洛凯股份         公告编号：2020-021



                   江苏洛凯机电股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2020 年 6 月 23 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第十六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通
知于 2020 年 6 月 18 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席
了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，
会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。

    监事会认为：公司的控股子公司泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七
星”）拟以 3,063.60 万元（不含增值税）购买七星电气股份有限公司（以下简称
“七星股份”）的存货资产，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资
源配置，符合泉州七星发展需要，该项关联交易符合国家有关法律、法规和公司
章程的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司监事会

              2020 年 6 月 24 日