洛凯股份：洛凯股份：第二届监事会第二十一次会议决议公告2021-04-24
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-008
江苏洛凯机电股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 4 月 22 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 4 月 12 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列
席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,
会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算
报告>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过了《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》；
议案主要内容：监事会已对公司 2020 年 1-12 月的财务制度、财务状况及财
务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2020 年 1-12 月的财务报表
及相关文件，认为 2020 年 1-12 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内
控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司
资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2020 年度财务报告真实完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》；
议案主要内容：在充分了解《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》的基
础上，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司
章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体
股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合
法合规。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议并通过了《关于公司 2021 年度申请银行授信的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2021 年度申
请银行授信的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议并通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》；
议案主要内容：
（1）公司拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额
不超过 2,000.00 万元
本事项关联监事费伟回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（2）公司拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易
金额不超过 300.00 万元
本事项关联监事费伟回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（3）公司及公司控股子公司江苏洛凯电气有限公司拟向江苏洛云电力科技
有限公司销售产品，预计交易金额不超过 1,150.00 万元
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）公司及公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向乐清竞取电气
有限公司销售产品，预计交易金额不超过 300.00 万元；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）公司拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 250.00
万元；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）公司及公司控股子公司拟向七星电气股份有限公司销售产品，预计合
计交易金额不超过 17,000.00 万元；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）公司控股子公司泉州七星电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公
司采购产品，预计合计金额不超过 1,100.00 万元；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2020 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，
交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。
2021 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据
市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。
10、审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘 2021 年度审
计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。
11、审议并通过了《关于确认公司 2020 年监事薪酬情况及 2021 年度薪酬方
案的议案》；
议案主要内容：监事 2020 年度薪酬详见公司《2020 年年度报告》第八节“董
事、监事、高级管理人员和员工情况”中“一、董事、监事、高级管理人员报酬
情况”。2021 年度公司监事薪酬将在 2020 年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、
个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事薪酬。
鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2020 年
度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于<2020 年第一季度报告及正文>的议案》；
议案主要内容：监事会已对公司 2021 年 1-3 月的财务制度、财务状况及财
务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2021 年 1-3 月的财务报表
及相关文件，认为 2021 年 1-3 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内
控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司
资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2021 年第一季度财务报告真实完整地
反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合
理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本
次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符
合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议并通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2021 年度对外担
保额度预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2021 年 4 月 24 日
