民生证券股份有限公司
关于江苏洛凯机电股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为江苏
洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）首次公开发行股票
并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，对洛凯股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司于 2017 年 10 月 17 日首次公开发行普通股（A 股）4,000.00 万股，每股发
行价格为人民币 7.23 元，募集资金总额 28,920.00 万元，扣除发行费用后，募集
资金净额共计人民币 25,423.55 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002 号《验资报告》，
公司已对募集资金进行了专户存储。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）累计使用资金 7,367.79 万元。截至报告期末，
公司募集资金账户存储余额为 5,195.60 万元，与募集资金实际余额 19,695.60 万
元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额 245.39 万元和理财产品投
资收益 1,394.45 万元）差异为 14,500 万元，其中用于暂时补充流动资金为 12,000
万元，用于现金管理尚未到期的募集资金为 2,500 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司
1
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要
求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理
办法》。
2017 年 10 月 17 日公司同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司南京
分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、
中国光大银行股份有限公司常州支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》
内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
存储 截至 2020 年 12 月
开户行 银行账号 账户类别
方式 31 日专户存储余额
中国民生银行股份 募集资金专
605383830 活期 4,131,368.04
有限公司南京分行 户
招商银行股份有限 募集资金专 定期 10,000,000.00
519902380210908
公司常州分行 户 活期 2,562,118.53
江苏江南农村商业 募集资金专
01001012010000011100 活期 4,181,066.98
银行股份有限公司 户
中国光大银行股份 募集资金专
55560188000001092 活期 31,081,410.62
有限公司常州支行 户
合计 -- -- 51,955,964.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表如下：
2
单位：万元
募集资金总额 28,920.00 本年度投入募集资金总额 1,710.31
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 7,367.79
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
已变更项 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 是否达
募集资金承 调整后投资总额 本年度投入 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 到预计
诺投资总额 （1） 金额 的效益 生重大变
分变更） (2) ＝(2)/(1) 期 效益
化
断路器关键部件
注
生产基地建设项 否 19,859.77 19,859.77 1,044.85 5,736.37 28.88 2021 年 12 月 不适用 - 否
目
营销与服务网络 注
否 1,355.33 1,355.33 23.29 156.68 11.56 2021 年 12 月 不适用 - 否
建设项目
研发中心建设项 注
否 4,208.45 4,208.45 642.18 1,474.75 35.04 2021 年 12 月 不适用 - 否
目
合计 — 25,423.55 25,423.55 1,710.31 7,367.79 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
3
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
（1）公司于 2018 年 1 月 28 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过 4,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至
资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2018 年 7 月 19 日全部归还
并存入公司募集资金专用账户。
（2）公司于 2018 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过 6,000 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资
金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2018 年 12 月 14 日全部归还
并存入公司募集资金专用账户。
（3）公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集
资金（不超过 6,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月(自资金划出公司募集资
金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金提前于 2019 年 9
月 23 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
（4）公司于 2019 年 9 月 23 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分
别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加最高额
度不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资
金的募集资金提前于 2020 年 9 月 21 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
（5）公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不
超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董
事会审议批准之日起不超过 12 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户
4
日止)。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司仍有 12,000 万募集资金用于暂时补充流动资金。
（1）公司于 2017 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可
在 12 个月内滚动使用，并授权在额度范围内由公司董事长具体负责办理实施。
（2）2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲
置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过
16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。投
资期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权
利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（3）2019 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理
利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用
不超过 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产
品。 投资期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合
同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（4）2020 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理
利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用
不超过 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产
品。投资期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同
的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司仍有 2,500 万闲置募集资金用于进行现金管理。
5
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：断路器关键部件生产基地建设项目、营销与服务网络建设项目、研发中心建设项目上述项目均还在建设中。
注 4：上表中各栏加总数与合计数不同是由于四舍五入而产生的计算误差。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
单位：万元
变更后的
截至期末
变更后项目 实际累计 项目可行
变更后的 对应的原 计划累计 本年度实际 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
拟投入募集 投入金额 性是否发
项目 项目 投资金额 投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益
资金总额 (2) 生重大变
(1)
化
断路器关 断路器关
键部件生 键部件生 注
19,859.77 19,859.77 1,044.85 5,736.37 28.88 2021 年 12 月 不适用 - 否
产基地建 产基地建
设项目 设项目
营销与服 营销与服
注
务网络建 务网络建 1,355.33 1,355.33 23.29 156.68 11.56 2021 年 12 月 不适用 - 否
设项目 设项目
6
研发中心 研发中心 注
4,208.45 4,208.45 642.18 1,474.75 35.04 2021 年 12 月 不适用 - 否
建设项目 建设项目
合计 - 25,423.55 25,423.55 1,710.31 7,367.79 - - - - -
公司于 2018 年 10 月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募投资金投资项目进行整理，重新布局，为提高募集投资项目
的实施效率，更好的发挥协同效应，更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利益最大
化，公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由全资子
公司洛盈电器调整为公司，断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东
方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”，研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经
济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号”，并由“建设 200 平方米的办公区
域、3,000 平方米的试验室”调整为“改建”。
变更原因、决策程序及信息披露情况说
公司于 2019 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2019 年 11 月 18
明（分具体募投项目）
日召开了 2019 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的
议案》。对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”
的可行性及预计收益进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划需求，且为了有序可行地推进上述募投项目，公
司拟将上述项目的完工日期由 2019 年 10 月调整为 2020 年 12 月。
公司于 2020 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于首
次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研
发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划
需求，且为了有序可行地推进上述募投项目，公司拟将上述项目的完工日期由 2020 年 12 月调整为 2021 年 12 月。
未达到计划进度的情况和原因（分具体
不适用
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
7
注 2：断路器关键部件生产基地建设项目、营销与服务网络建设项目、研发中心建设项目上述项目均还在建设中。
注 3：上表中各栏加总数与合计数不同是由于四舍五入而产生的计算误差。
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（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司无此情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）公司于 2018 年 1 月 28 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届
监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，公司拟使用人民币不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过 6 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资
金专户日止）。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2018 年 7 月 19 日全部归
还并存入公司募集资金专用账户。
（2）公司于 2018 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监
事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，公司拟使用人民币不超过 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过 6 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资
金专户日止）。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2018 年 12 月 14 日全部归
还并存入公司募集资金专用账户。
（3）公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监
事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 6,000 万元）用于暂时补
充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资
金划回至募集资金专户日止）。该笔用于补充流动资金的募集资金提前于 2019
年 9 月 23 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
（4）公司于 2019 年 9 月 23 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届
监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司增加最高额度不超过人民币 12,000 万元（含 12,000
万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出
公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。该笔用于补充流动资
金的募集资金提前于 2020 年 9 月 21 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
（5）公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届
监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 12,000 万元（含 12,000
9
万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金
专户日止）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司仍有 12,000 万募集资金用于暂时补充流动资
金。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
（1）公司于 2017 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十二次会议,审议并通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本
型的理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可在 12 个月内滚动
使用，并授权在额度范围内由公司董事长具体负责办理实施。
（2）2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监
事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资
金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 16,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
投资期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，并授权董事长行使投资决策权
及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（3）2019 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集
资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 16,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产
品。 投资期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，并授权董事长行使投资决
策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（4）2020 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集
资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 16,000 万元
10
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产
品。投资期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，并授权董事长行使投资决
策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
是否已到
序 理财产 金额 理财 预期年化收 期（截至
理财产品名称 起息日 到期日
号 品类型 （万元） 期限 益率 2020 年 12
月 31 日）
中国民生银行股份
有限公司聚赢股票- 保本保
2020 年 2020 年
1 挂钩沪深 300 指数 证收益 5,000 91 天 1.50%~4.35% 是
1月2日 4月2日
结构性存款 200022 型
号（SDGA200022S）
中国民生银行股份
有限公司聚赢股票- 保本保 2020 年 2020 年
2 挂钩中证 500 指数 证收益 4,000 5 月 14 11 月 13 183 天 1.50%~3.68% 是
结构性存款 201340 型 日 日
号（SDGA201340S）
中国民生银行股份
有限公司聚赢股票- 保本浮 2020 年
2021 年
3 挂钩沪深 300 指数 动收益 2,500 11 月 27 94 天 0.90%~3.90% 否
3月1日
结构性存款 型 日
（SDGA200133N）
截止2020年12月31日，公司尚有2,500万元募集资金进行现金管理尚未到期。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年12月31日，公司无此情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司无此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2018 年 10 月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的
议案》。对募投资金投资项目进行整理，重新布局，为提高募集投资项目的实施
效率，更好的发挥协同效应，更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实
11
现公司和广大投资者利益最大化，公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项
目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由“全资子公司
常州洛盈电器有限公司”调整为洛凯股份，断路器关键部件生产基地建设项目实
施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常
州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”，研发中心建设项目实施地点相
应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进
区洛阳镇永安里路 101 号”，并由“建设 200 平方米的办公区域、3,000 平方米的
试验室”调整为“改建”。
公司于 2019 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议，于 2019 年 11 月 18 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，分
别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议
案》，对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项
目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证，认
为该项目符合公司战略规划需求，且为了有序可行地推进上述募投项目，公司拟
将上述项目的完工日期由 2019 年 10 月调整为 2020 年 12 月。
公司于 2020 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论
证并延期的议案》，对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研
发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了
重新论证，认为该项目符合公司战略规划需求，且为了有序可行地推进上述募投
项目，公司拟将上述项目的完工日期由 2020 年 12 月调整为 2021 年 12 月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年 6 月 29 日公司将本应从断路器关键部件生产基地建设项目专户支付
的设备款 160 万元于研发中心建设项目专户划出，该款项已于 2020 年 9 月 21
日返还研发中心建设项目专户，并于 2020 年 9 月 23 日重新从断路器关键部件生
产基地建设项目专户支付。
经公司核查并及时调整以上资金转账行为，不存在损害公司、股东利益，也
不存在擅自变更募集资金用途的情况。
除上述事项外，公司未发生其他募集资金不当使用及披露的问题，公司严格
12
按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公
司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、
合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务。
六、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏洛凯机电股份有
限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2021BJAA120224）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2020
年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用，
不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司已披露的募集资金相关信息不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
范信龙 梅明君
民生证券股份有限公司
年 月 日
