证券代码：603829         证券简称：洛凯股份          公告编号：2021-030



                   江苏洛凯机电股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2021 年 8 月 25 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知
于 2021 年 8 月 14 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

    监事会已对公司 2021 年 1-6 月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认
真监督、检查和审核，并认真审核了 2021 年 1-6 月的财务报表及相关文件，认
为 2021 年 1-6 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公
司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占
和资金流失等情况；公司 2021 年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状
况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》；

    监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金与实际使用情况的专项
报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程
序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情
形。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    监事会一致同意选举何正平女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事
会任期一致。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》



                                         江苏洛凯机电股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 26 日
       附件：监事会主席简历

       何正平：女，1980 年 5 月出生，大专学历，硕士学位，中国国籍，无境外
永居权。2003 年毕业于上海市济光学院，会计（涉外）专业；2016 年毕业于上
海复旦大学管理学院，工商管理专业，硕士学位。2015 年 3 月至今历任上海电
器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。

    何正平女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，
截至本公告披露日,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。