证券代码：603829          证券简称：洛凯股份        公告编号：2021-035



                   江苏洛凯机电股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    2021 年 9 月 17 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知
于 2021 年 9 月 13 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法
有效。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。

    监事会认为：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司本次使用最
高额度不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动
资金，满足公司经营发展的需要，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在
改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资
金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

                                   江苏洛凯机电股份有限公司监事会

                                                 2021 年 9 月 18 日