江苏洛凯机电股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表
                           的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为江苏洛凯
机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司独立董事就第三届董
事会第五次会议相关事项进行了审阅，并询问了相关事项内容，公司全体独立董
事对公司第三届董事会第五次会议相关事项给予认可，并发表事前认可意见如下：

    一、《关于追认公司 2021 年度部分日常关联交易的议案》

    公司 2021 年度日常经营性关联交易超出预计部分，是为了保障公司生产经
营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格
按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的
独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

    二、《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

    1、我们认为公司与关联公司的合作充分体现了专业协作、优势互补的合作
原则，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

    2、我们认为公司 2022 年度预计的日常关联交易事项符合法律、法规及《公
司章程》等相关规定，交易程序合法，不存在损害公司利益的情形，也不会对公
司独立性产生影响。

    三、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    经核查：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在以前年度审计工作中表现出良
好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经
营成果。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财
务审计机构以及内部控制机构，并同意将上述议案提交公司董事会进行审议。

       四、《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司 100%股权暨关联交易
的议案》

    公司在董事会审议该关联交易议案前就议案相关内容事先与我们进行了沟
通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。本次交易构成关联交易，关
联董事应回避会议表决。

    本次收购有利于公司整合资源，提升公司的整体竞争力，提高公司的未来盈
利能力，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资者利益的情
形。

    我们对本次关联交易的相关议案表示认可，同意将相关议案提交公司第三届
董事会第五次会议审议。




                                         独立董事：王文凯   许永春   毛建东
                                                      2022 年 4 月 12 日