洛凯股份：洛凯股份：第三届监事会第五次会议决议公告2022-04-23
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-007
江苏洛凯机电股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2022 年 4 月 22 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通
知于 2022 年 4 月 12 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘
书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关
规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算
报告>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过了《关于<2021 年度报告及摘要>的议案》；
议案主要内容：监事会已对公司 2021 年 1-12 月的财务制度、财务状况及财
务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2021 年 1-12 月的财务报表
及相关文件，认为 2021 年 1-12 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内
控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司
资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2021 年度财务报告真实完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》；
议案主要内容：在充分了解《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》的基
础上，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司
章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体
股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合
法合规。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议并通过了《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2022 年度申
请银行授信的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于追认公司 2021 年度部分日常关联交易的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于追认公司 2021 年
度部分日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议并通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》；
议案主要内容：
（1）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额
不超过 300.00 万元
本事项关联监事何正平回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（2）拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过 300.00
万元
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 400.00 万
元；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 50.00 万
元；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）拟向七星电气股份有限公司销售产品，预计合计交易金额不超过
17,000.00 万元；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）拟向江苏洛云电力科技有限公司采购产品，预计合计金额不超过 300.00
万元；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）拟向七星电气股份有限公司采购产品，预计合计交易金额不超过 120.00
万
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）拟向七星电气股份有限公司租赁房屋，预计合计交易金额不超过 515.00
万
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）拟向七星电气股份有限公司租赁设备，预计合计交易金额不超过 140.00
万
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2021 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，
交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。
2022 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据
市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。
11、审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘 2022 年度审
计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。
12、审议并通过了《关于确认公司 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年度薪酬
方案的议案》；
议案主要内容：监事 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节“公
司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2022 年度公司监事薪
酬将在 2021 年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方
面综合确定，不另外领取监事薪酬。
鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2021 年
度股东大会审议。
13、审议并通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》；
议案主要内容：监事会已对公司 2022 年 1-3 月的财务制度、财务状况及财
务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2022 年 1-3 月的财务报表
及相关文件，认为 2022 年 1-3 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内
控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司
资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2022 年第一季度财务报告真实完整地
反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议并通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2022 年度对外担
保额度预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。
15、审议并通过了《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》。
议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于控股子公司收购江
苏洛云电力科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2022 年 4 月 23 日
