洛凯股份：洛凯股份：关于2022年度预计日常关联交易的公告2022-04-23
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-009
江苏洛凯机电股份有限公司
关于 2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度预计日常关联交
易事项，已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议
通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022
年度预计日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立
意见。2022年4月22日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
2022年度预计日常关联交易的议案》。
（二）2021年日常关联交易执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联方 2021 年预计金额 2021 年实际发生金额
江苏凯隆电器有限公司及
不超过 2,000.00 739.31
其子公司
上海电器科学研究所（集
不超过 300.00 95.03
团）有限公司及其子公司
江苏洛云电力科技有限公
不超过 300.00 1,058.35
向关联方销售 司
产品或商品
乐清竞取电气有限公司 不超过 1,600.00 340.87
浙江企达电气有限公司 不超过 250.00 22.51
七星电气股份有限公司 不超过 17,000.00 18,016.55
江苏洛云电力科技有限公
不超过 1,100.00 128.80
司
向关联方采购
七星电气股份有限公司 0.00 163.12
产品或商品
兰姆达电气技术（苏州）
0.00 481.41
有限公司
接受关联方提 上海量乘机电科技有限公
0.00 137.56
供的劳务 司
向关联方租赁 七星电气股份有限公司 0.00 499.55
房屋
向关联方租赁 七星电气股份有限公司 0.00 137.26
设备
注：2021年8月，江苏凯隆电器有限公司成为公司控股子公司，已纳入公司合并报表，实际
发生金额非全年度交易金额，系江苏凯隆电器有限公司作为关联方时发生金额。
（三）预计2022年度日常关联交易情况
根据公司2021年度日常关联交易实际执行情况以及公司2022年的经营计划，公
司对2022年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：
单位：万元
2021 年实际发生金
关联交易类别 关联方 2022 年预计金额
额
上海电器科学研究所（集团）
95.03 不超过 300.00
有限公司及其子公司
江苏洛云电力科技有限公司 1,058.35 不超过 300.00
向关联方销售
产品或商品 乐清竞取电气有限公司 340.87 不超过 400.00
浙江企达电气有限公司 22.51 不超过 50.00
七星电气股份有限公司 18,016.55 不超过 17,000.00
江苏洛云电力科技有限公司 128.80 不超过 300.00
向关联方采购
产品或商品
七星电气股份有限公司 163.12 不超过 120.00
向关联方租赁 七星电气股份有限公司 499.55 不超过 515.00
房屋
向关联方租赁 七星电气股份有限公司 137.26 不超过 140.00
设备
二、关联方介绍和关联关系
1、上海电器科学研究所（集团）有限公司
（1）基本情况
类型：其他有限责任公司
注册资本：19,898.0342 万元
法定代表人：吴业华
统一社会信用代码：91310000425010765H
成立日期：1997 年 1 月 17 日
住所：上海市武宁路 505 号
经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件，
检测仪器及设备，合金材料，绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，
工程设备成套及安装调试，进出口业务(见批复)，公共安全防范工程设计与施工，
利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
（2）与公司的关联关系
公司股东上海电科创业投资有限公司持有其88.69%股权。
2、江苏洛云电力科技有限公司（以下简称“洛云电力”）
（1）基本情况
类型：有限责任公司
注册资本：2,000 万元
法定代表人：汤国产
统一社会信用代码：91320412MA1UY1G650
成立日期：2018 年 1 月 22 日
住所：常州市武进区洛阳镇汤墅村 71 号
经营范围： 电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保
型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销
售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设备、油田
设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止至 2021 年 12 月 31 日，江苏洛云电力科技有限公司的资产总额为 5,207.89
万元，净资产为 2,699.06 万元，营业收入为 3,000.47 万元，净利润为 217.87 万元。
（2）与公司的关联关系
公司的主要股东常州市洛盛投资合伙企业（以下简称“洛盛投资”）、常州市洛
腾投资有限公司（以下简称“洛腾投资”）、常州市洛辉投资有限公司（以下简称“洛
辉投资”）共同出资设立了常州市洛云投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“洛云
投资”），同时洛云投资持有洛云电力 63%的股权，因而公司与洛云电力构成关联
关系，详见下图：
3、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）
（1）基本情况
类型：有限责任公司
注册资本：2,300 万元
法定代表人：施久波
统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541
成立日期：2018 年 5 月 8 日
住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路 428 号（华仪风能有限公司
内）
经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成
套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
截止至 2021 年 12 月 31 日，乐清竞取电气有限公司的资产总额为 6,589.72 万元，
净资产为 2,468.44 万元，营业收入为 6,329.64 万元，净利润为 222.53 万元。
（2）与公司的关联关系
乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取 37.00%的股份，公
司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规
定。
4、浙江企达电气有限公司（以下简称“浙江企达”）
（1）基本情况
类型：有限责任公司
注册资本：1,000 万元
法定代表人：施久来
统一社会信用代码：91330382MA2AR7AY8A
成立日期：2019 年 3 月 4 日
住所：浙江省温州市乐清市柳市镇吕岙村
经营范围：配电开关控制设备、新能源设备、光伏太阳能设备、无功补偿设备、
直流屏、发电机、电源设备、照明设备、互感器及配件、断路器、熔断器、继电器、
充电器、充电桩、稳压器、调压器、传动电器、防爆电器、防雷电器、避雷器、逆
变器、滤波器、漏电保护器、插座、路灯光控开关、墙壁开关、感应开关、时控开
关、隔离开关、工业控制设备、高低压电器元件及配件、高低压电器及成套设备、
变压器、壳体、配电箱、箱式变电站、配电柜、电缆分支箱、机电配件、矿用配件、
仪器仪表、通讯设备、电线电缆、电力金具、防爆灯具、电子元器件、塑料件、绝
缘子、五金工具、气动元件、液压元件制造、加工、销售(含网上销售)；货物进出
口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止至 2021 年 12 月 31 日，浙江企达电气有限公司的资产总额为 873.14 万元，
净资产为 261.34 万元，营业收入为 551.10 万元，净利润为-24.47 万元。
（2）与公司的关联关系
浙江企达电气有限公司为公司参股公司，公司持有浙江企达 30.00%的股份，公
司认定浙江企达为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规
定。
5、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）
（1）基本情况
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本：15,000 万人民币元
法定代表人：黄春铃
统一社会信用代码：913505001561229520
成立日期：1995 年 7 月 21 日
注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材
制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力
电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控
制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；
信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化
工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防
设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施
工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
截止至 2021 年 12 月 31 日，七星电气股份有限公司的资产总额为 73,146.70 万
元，净资产为 30,753.52 万元，营业收入为 56,440.32 万元，净利润为 2,631.89 万元 (未
经审计)。
（2）与公司的关联关系
七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏
洛凯电气有限公司 42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要
股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条规定。
三、关联交易主要内容和定价原则
公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常
经营所发生的出售商品、采购商品和租赁房屋、设备等关联交易。公司与各关联方
之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价
公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必
要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生
产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价
原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，
也不会影响上市公司的独立性。
五、2022年度预计日常关联交易履行的审批程序
2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022
年度预计日常关联交易的议案》，相关关联董事谈行、臧文明、汤其敏、尹天文、陈
平回避表决，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2022年4月22
日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关
联交易的议案》，相关关联监事何正平回避表决。本次关联交易预计尚需提交公司
2021年年度股东大会审议批准。
六、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事认为，公司 2022 年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动
所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的
基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和
全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董
事应回避表决。
七、监事会意见
2022 年 4 月 22 日，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度预计
日常关联交易的议案》，监事会认为：2021 年度公司与各关联方的日常关联交易系
生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非
关联股东的利益。2022 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为
合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。
八、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事
项发表的事前认可意见》；
4、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事
项发表的独立意见》；
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
