证券代码：603829         证券简称：洛凯股份         公告编号：2022-022



                   江苏洛凯机电股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 6 月 24 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知
于 2022 年 6 月 21 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》；

    监事会认为：公司本次结项或终止首次公开发行股票的募集资金投资项目，
并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司发展战略，有利于提高公司
募集资金使用效率。该事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
《上市公司募集资金管理办法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定
要求，决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次将募集
资金投资项目结项或终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，并一致同意将
该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2022-024）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    3、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

                                         江苏洛凯机电股份有限公司监事会

                                                        2022 年 6 月 28 日