证券代码：603829         证券简称：洛凯股份          公告编号：2022-021




                   江苏洛凯机电股份有限公司

            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2022 年 6 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及
相关资料已于 2022 年 6 月 21 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董
事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事尹天文先生因工作原因
未能出席本次会议，书面授权委托董事陈平先生出席本次会议并表决，会议由董
事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和
《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》；

    议案主要内容：公司拟将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“研发
中心建设项目”予以结项、将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“断路
器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中的部分投资
内容予以终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项
目 结 项或终止并将剩余募集资 金永久补充流动资金的公告 》（公告编号：
2022-023）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2022-024）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    3、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《股东大会议事规则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    4、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会议事规则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    6、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《对外担保管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    7、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关联交易管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    8、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《对外投资管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    9、审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《募集资金管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    10、审议并通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《控股股东和实际控制人
行为规范》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    11、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开公司 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》



                                         江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 28 日