证券代码：603829         证券简称：洛凯股份             公告编号：2022-026



                   江苏洛凯机电股份有限公司
         关于收到上海证券交易所问询函的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）于 2022
年 6 月 28 日收到了上海证券交易所下发的《关于江苏洛凯机电股份有限公司终
止实施募投项目相关事项的问询函》（上证公函【2022】0647 号）（以下简称“《问
询函》”），具体内容如下：

    “2022 年 6 月 28 日，你公司披露公告称，拟终止实施首次公开发行股票募
投项目中的“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项
目”，并将剩余约 1.13 亿元募集资金永久补充流动资金，约占募集资金净额的
44.49%。根据本所《上市规则》第 13.1.1 条，现请你公司核实并披露以下事项。

    1.公告显示，公司募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”累计投入
进度仅约 56.99%，“营销与服务网络建设项目”累计投入进度仅约 25.3%。其
中，生产基地建设项目投入较少主要由于公司将原计划以添置设备、扩大产能的
方式增加断路器关键部件产品所需零件供给，改为通过采购满足零件供应，大幅
减少了设备购置；营销网络建设项目投入较少的主要原因为公司通过收购、成立
合资公司的方式，借助其既有营销网点覆盖了绝大多数客户，减少了对相应新建
营销网点的资金投入。

    请公司：（1）结合“断路器关键部件生产基地建设项目”规划自产零部件的
原因和必要性，说明改以外采满足零部件供应能否完整实现相应目的及依据； 2）
结合“营销网络建设项目”的规划建设方式、资金使用安排和实际执行情况，说
明改由收购、成立合资公司实施该项目的原因及合理性，能否完整实现规划建设
目的及效益；（3）结合前述情况，说明前期关于募投项目建设内容、实施方式及
所需资金规模的规划是否审慎，本次终止相关募投项目是否合理。请保荐机构发
表意见。

    2.相关公告显示，公司首次公开发行股票募集资金于 2017 年 10 月到账，募
投项目建设期间曾于 2019 年 10 月、2020 年 12 月两次对募投项目的可行性及收
益预期进行重新论证，均认为其符合公司战略规划需求。2022 年 4 月 23 日，公
司披露《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，仍称相关募投项
目的可行性未发生重大变化。

    请公司：（1）列示本次拟终止募投项目的规划建设内容、各年度实际建设内
容和资金投入进度，并结合其差异情况及原因，说明变更募投项目原定实施内容
或方式的具体时间节点；（2）补充披露公司历次对募投项目的重新论证情况，包
括论证方式、理由、结论等；（3）结合前述情况，说明募投项目可行性是否发生
重大变化、依据及变化的具体时点，本次终止募投项目的理由与前期论证情况是
否一致，前期论证是否审慎，历次公告关于募投项目可行性的披露是否准确。请
保荐机构发表意见。

    3.相关公告显示，公司曾于 2020 年 12 月将上述募投项目延期至 2021 年 12
月完成，但公司直至 2022 年 6 月才披露公告称拟终止实施相关募投项目，此前
于 2022 年 4 月披露的专项报告也未披露进度不达预期及未在规定期限内完工的
原因。

    请公司：说明在募投项目完工期限届满 6 个月后才披露拟终止实施募投项目、
前期专项报告未说明进度不达预期情况的原因，相关信息披露是否符合本所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。请保荐机构发表意见。

    请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于 2022 年 7 月 6 日前以书面形
式回复我部，并履行相应的信息披露义务。”

    公司将按照上海证券交易所的要求，积极组织对《问询函》所涉及的问题予
以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                           2022 年 6 月 29 日