证券代码：603829         证券简称：洛凯股份          公告编号：2022-033




                   江苏洛凯机电股份有限公司

            第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及
相关资料已于 2022 年 8 月 15 日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应
参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，公司
部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》；

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    （1）调整向江苏洛云电力科技有限公司销售产品的 2022 年关联交易额度

    本事项关联董事谈行、臧文明、汤其敏回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    （2）调整向七星电气股份有限公司销售产品的 2022 年关联交易额度

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见，公司董事会审计
委员会对此议案发表了同意的书面审核意见。

    本议案尚需提请 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    4、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开公司 2022 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



                                          江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 26 日