证券代码：603829         证券简称：洛凯股份         公告编号：2022-034



                   江苏洛凯机电股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 8 月 25 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知
于 2022 年 8 月 15 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法

有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

    监事会已对公司 2022 年 1-6 月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认

真监督、检查和审核，并认真审核了 2022 年 1-6 月的财务报表及相关文件，认
为 2022 年 1-6 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公
司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占
和资金流失等情况；公司 2022 年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状
况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》；

    监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金与实际使用情况的专项
报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程
序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情
形。

    具体内容 详见公司 于 2022 年 8 月 26 日刊登 在上海证 券交易 所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    （1）调整向江苏洛云电力科技有限公司销售产品的 2022 年关联交易额度

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）调整向七星电气股份有限公司销售产品的 2022 年关联交易额度

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司调整 2022 年日常关联交易的预计额度，是公司正常经营
活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公
正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会
对公司持续经营能力产生影响。

    本议案尚需提请 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》




                                         江苏洛凯机电股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 26 日