江苏洛凯机电股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
        会议文件




    股票代码：603829
       2022 年 9 月




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                                         目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知 ......................................................... 3

2022 年第二次临时股东大会会议议程 ......................................................... 5

议案一:关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案 ........................... 7




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                   江苏洛凯机电股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会会议须知
    为维护股东的合法权益，确保江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，
现就会议须知通知如下：
    一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管
理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝
其他人进入会场。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
    四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填
写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发
言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大
会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登
记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，
由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回
答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
    五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事
项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投
票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。


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    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决
投票结果为准。
    七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照
及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止。
    八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。




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                        江苏洛凯机电股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会会议议程

       一、时间：2022 年 9 月 13 日 14 时

       二、地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司八楼会议室

       三、会议出席人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等。

       四、召开会议：

       第一项：大会主持人宣布江苏洛凯机电股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会开始。

       第二项：由大会主持人公布出席本次大会的股东人次和代表股份数额并介绍
出席的董事、监事、列席的经理及其他高级管理人员。

       第三项：大会主持人宣布本次股东大会的表决注意事项。

       第四项：宣读并审议本次股东大会的各项议案：

1.00     《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

1.01     调整向江苏洛云电力科技有限公司销售产品的 2022 年关联交易额度

1.02     调整向七星电气股份有限公司销售产品的 2022 年关联交易额度

       第五项：公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问。

       第六项：推举大会计票人和监票人各两名。

       第七项：与会股东进行投票表决。

       第八项：统计表决票并由监票人宣读表决结果。

       第九项：宣读 2022 年第二次临时股东大会决议。

       第十项：见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

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第十一项：签署 2022 年第二次临时股东大会会议决议、会议记录。

第十二项：大会主持人宣布会议圆满闭幕。




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    议案一:关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

    根据公司2022年度日常关联交易实际执行情况以及经营计划，公司拟对2022
年度的部分日常关联交易情况进行调整，具体调整内容如下：

                                                                          单位：万元

                                                   2022 年 1-6 月累计
关联交易类                      2022 年原预计金                         2022 年度调整后预
                  关联人                           实际发生金额（未
    别                                 额                                    计金额
                                                       经审计）

             江苏洛云电力科技
向关联方销                       不超过 300.00          292.90            不超过 450.00
             有限公司
售产品或商
             七星电气股份有限
品                              不超过 17,000.00       14,303.69         不超过 30,000.00
             公司
    除上述调整增加的日常关联交易额度以外，公司“2021年年度股东大会”审
议通过的《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》中对其余关联交易对象
的日常关联交易额度保持不变。

    一、本次调整涉及的关联方介绍和关联关系

    （一）江苏洛云电力科技有限公司（以下简称“洛云电力”，2022 年 8 月
26 日经工商核准变更名称为“江苏洛凯智能科技有限公司”）

    1、基本情况
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：2,000 万元
    法定代表人：谈行
    统一社会信用代码：91320412MA1UY1G650
    成立日期：2018 年 1 月 22 日
    住所：常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
    经营范围： 电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能
环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生
产、销售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设

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备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：货物进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    2、与公司的关联关系
    公司的主要股东常州市洛盛投资合伙企业、常州市洛腾投资有限公司、常州
市洛辉投资有限公司共同出资设立了常州市洛云投资合伙企业(有限合伙)（以下
简称“洛云投资”），同时洛云投资持有洛云电力 63%的股权，2022 年 6 月公司
控股子公司泉州七星电气有限公司与洛云电力原股东签署《股权收购协议》，拟
收购洛云电力 100%的股权。根据协议条款，于全部转让款支付之日前，洛云电
力仍为公司关联法人。

    （二）七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

    1、基本情况
    类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
    注册资本：15,000 万人民币元
    法定代表人：黄春铃
    统一社会信用代码：913505001561229520
    成立日期：1995 年 7 月 21 日
    注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园
    经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器
材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配
电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销
售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用
设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全
技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


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    2、与公司的关联关系
    七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江
苏洛凯电气有限公司 42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气
的主要股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 6.3.3 条规定。

    二、关联交易主要内容和定价原则

    公司与各相关关联方之间的日常关联交易系公司基于日常生产经营需要而
发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市
场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

    三、日常关联交易的目的和对公司的影响

    本次调整系公司基于与关联方正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经
营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。上述各项关联
交易将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协
商确定交易价格。没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及
未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

    本议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议
通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。



                                             江苏洛凯机电股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇二二年九月十三日




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