证券代码：603829        证券简称：洛凯股份           公告编号：2022-038



                   江苏洛凯机电股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近
日收到公司董事会秘书邵家旭先生递交的书面辞职报告，邵家旭先生因个人原因，
申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，邵家旭先
生的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证董事会工作的正常进行，在未正
式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长谈行先生代行董事会秘书职责，同
时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。邵家旭先生的辞
职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。
    邵家旭先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对邵家旭
先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。




                                        江苏洛凯机电股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 10 日