证券代码：603829         证券简称：洛凯股份          公告编号：2022-040




                   江苏洛凯机电股份有限公司

            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2022 年 9 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及
相关资料已于 2022 年 9 月 15 日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应
参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，公司
部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

    议案主要内容：经公司董事长提名，提名委员会审核，公司拟聘任臧源渊先
生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》



                                     江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                                                   2022 年 9 月 23 日