江苏洛凯机电股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为江苏洛凯
机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司本次会议相关
事项进行了充分的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就聘任公
司董事会秘书相关事项发表如下独立意见：
    本次董事会聘任臧源渊先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《证券
法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；经审阅臧源渊先生的个人简历及相
关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公
司法》规定的不得担任公司高级管理人员、被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。作为公司的独立董事，我
们一致同意本次聘任。




                                       独立董事：王文凯    许永春   毛建东
                                                     2022 年 9 月 22 日