证券代码：603829           证券简称：洛凯股份       公告编号：2023-011



                   江苏洛凯机电股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 4 月 27 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通
知于 2023 年 4 月 17 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘
书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关
规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    2、审议并通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告>的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    3、审议并通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022 年度内部控制评价
报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议并通过了《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》；

    议案主要内容：监事会已对公司 2022 年 1-12 月的财务制度、财务状况及财
务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2022 年 1-12 月的财务报表
及相关文件，认为 2022 年 1-12 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内
控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司
资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2022 年度财务报告真实完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    5、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

    议案主要内容：在充分了解《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》的
基础上，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》及《公
司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全
体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序
合法合规。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    6、审议并通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议并通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年度向银
行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于追认关联交易的议案》；

    议案主要内容：

    （1）2021 年度（2021 年 11 月起）接受关联方思贝尔电气有限公司提供的
商品、服务，交易金额 3,875,269.39 元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）2021 年 10 月至 2021 年 12 月、2022 年度向关联方上海电器股份有限
公司人民电器厂销售产品、提供服务，交易金额分别为 23,996,819.76 元、
72,052,244.79 元。

    本事项关联监事何正平回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （3）2022 年度向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品、提供服务，
交易金额 4,229,453.26 元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）2022 年度向关联方上海量乘机电科技有限公司销售产品、提供服务，
交易金额 4,379,271.61 元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （5）2022 年度向关联方思贝尔电气有限公司销售产品、提供服务，交易金
额 4,257,287.32 元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    10、审议并通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

    议案主要内容：

    （1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交
易金额不超过 500 万元。

    本事项关联监事何正平回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 400
万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）拟向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品，预计交易金额不超
过 1,200 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金
额不超过 10,000 万元。

    本事项关联监事何正平回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售产品，预计交易金额不超过
35,000 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （6）拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 1,000
万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购产品，预计交易金额不超过 200
万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （8）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过 550
万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过 150
万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    11、审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘 2023 年度审计
机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    12、审议并通过了《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况及 2023 年度薪酬
方案的议案》；

    议案主要内容：监事 2022 年度薪酬详见公司《2022 年年度报告》第四节“公
司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2023 年度公司监事薪酬
将在 2022 年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面
综合确定，不另外领取监事薪酬。

    鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2022 年
年度股东大会审议。

    13、审议并通过了《关于 2023 年预计为下属企业融资提供担保的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2023 年预计为下属
企业融资提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    14、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计政策
的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议并通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16、审议并通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加经营范围并修
订<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    17、审议并通过了《关于定期报告更正的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020 年年度报告》（修
订版）及《2021 年年度报告》（修订版）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    18、审议并通过了《关于签署投资合作协议之补充协议的议案》。

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于签署投资合作协议
之补充协议暨关联交易公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》



                                          江苏洛凯机电股份有限公司监事会

                                                        2023 年 4 月 28 日