华荣股份:第三届董事会第九次会议决议公告2017-12-06
证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2017-025
华荣科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于
2017 年 11 月 27 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出,于 2017 年 12 月 1
日以电子邮件、电话形式向全体董事发出第三届董事会第九次会议的补充通知。
本次会议于 2017 年 12 月 5 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,会议由董事长胡志荣先生主持,全体高
级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案,并形成了决议:
(一)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》,
同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于股东大会议事规则的议
案》,同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的议案》,
同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于在香港设立全资子公司
的议案》;
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华荣
科技股份有限公司关于在香港设立全资子公司的公告》
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(五)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于募集资金管理制度的议
案》,同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(六)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于独立董事制度的议案》,
同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(七)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于对外担保管理制度的议
案》,同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(八)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于关联交易决策制度的议
案》,同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(九)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于投资管理制度的议案》,
同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于信息披露管理制度的议
案》,同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十一)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于投资者关系管理制度
的议案》,同意提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议;
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十二)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于防范控股股东及关联
方占用公司资金专项制度的议案》;
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华荣
科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十三)、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于提请召开 2017 年第
一次临时股东大会的议案》;
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体刊登的《华荣科技股份有限公司关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的
通知》
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 6 日