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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-19
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股东及董监高转让股份暨控股股东及实际控制人受让股份结果公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/603855_20241119_6XQM.pdf
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2024-11-08
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控股股东、实际控制人股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/603855_20241108_MLTA.pdf
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2024-10-30
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关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603855_20241030_ZESQ.pdf
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2024-10-30
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关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603855_20241030_CYAE.pdf
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2024-10-30
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关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603855_20241030_3ZXU.pdf
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2024-10-30
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关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603855_20241030_4HRT.pdf
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2024-10-30
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603855_20241030_SPY9.pdf
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2024-10-30
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603855_20241030_JZG7.pdf
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2024-10-01
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/603855_20241001_4RPB.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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股东及董监高转让股份暨控股股东及实际控制人受让股份计划公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-10
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关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司<章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
7 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
10 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
11 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2024-08-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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关于修改公司《章程》并修订部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-10
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2024-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-10
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2024-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-10
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2024-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-10
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603855_20240510_LO0H.pdf
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2024-04-29
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关于增加指定信息披露媒体的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603855_20240429_IGGO.pdf
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2024-04-19
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603855_20240419_SO9O.pdf
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2 《2023年度公司董事会工作报告》
3 《2023年度公司监事会工作报告》
4 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》
5 《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8 《2023年度独立董事述职报告》
9 《2023年度内部控制评价报告》
10 《2023年度内部控制审计报告》
11.00 《关于2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
11.01 《关于2024年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》
11.02 《关于2024年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》
11.03 《关于2024年度董事李妙华先生薪酬的议案》
11.04 《关于2024年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》
11.05 《关于2024年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》
12 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-03-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_3NWL.pdf
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2024-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_6QM9.pdf
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2024-03-29
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_VFG0.pdf
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2024-03-29
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_MHZH.pdf
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2024-03-29
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_FY73.pdf
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2024-03-29
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_RDLY.pdf
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