证券代码：603855          证券简称：华荣股份            公告编号：2019-002


                      华荣科技股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知
于 2019 年 2 月 27 日以电话形式向全体董事发出。本次会议于 2019 年 2 月 27
日在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决方式召开。本次会议应到董事 8
名，实到董事 6 名（其中独立董事王传邦先生、李绍春先生因工作原因未能出席）。
会议由董事长胡志荣先生主持，董事会秘书郑晓荣列席了会议。

    本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

    （一）、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》, 同意提请公司 2019
年第一次临时股东大会审议；

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）、审议并通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。

                                                    华荣科技股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                          2019 年 2 月 28 日