证券代码：603855             证券简称：华荣股份          公告编号：2019-013


                      华荣科技股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于

2019 年 4 月 24 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019

年 4 月 12 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云

光先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，同意提请
公司2018年年度股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （二）、审议通过《2018年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2018年年
度股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2018 年度公司董事会工作报告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）、审议通过《2018 年度公司监事会工作报告》，同意提请公司 2018 年
年度股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2018 年度公司监事会工作报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （四）、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
同意提请公司2018年年度股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （五）、审议通过《2018年度内部控制评价报告》，同意提请公司2018年年度
股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （六）、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日
常关联交易的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易
的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （七）、审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的
议案》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （八）、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》，同意提请公司2018
年年度股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于 2018 年度利润分配方案的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （九）、审议通过《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司
审计机构的议案》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于 2018 年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的
公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （十）、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （十一）、审议通过《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明》，同意提请公司2018年年度股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （十二）、审议通过《内部控制审计报告》，同意提请公司2018年年度股东大
会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《内部控制审计报告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （十三）、审议通过《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2019 年第一季度报告》及《2019 年第一季度报告正文》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   （十四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。

                                                    华荣科技股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2019 年 4 月 26 日