证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-019 华荣科技股份有限公司 关于2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2019 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》,关联董事胡 志荣、李妙华、林献忠、陈建芬回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前 认可并发表了独立意见。同日召开的公司第三届监事会第十二次会议审议通过了 该议案。 公司 2019 年日常关联交易预计金额为 4,312.00 万元,未达到公司最近一期 经审计净资产的 5%,在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。 (二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币元) 关联交 当年(前次) 当年(前次)实 预计金额与实际发生金额 易类别、 关联人 内容 预计金额 际发生金额 差异较大的原因 徐妙荣 3,000,000 1,222,991.23 不适用 业务费 吴献品 3,000,000 3,687,250.36 不适用 陈建新 15,000,000 6,411,664.45 不适用 赵尧林 500,000 14,239,918.89 不适用 郑燕林 900,000 1,086,467.44 不适用 陈旭前 7,500,000 5,124,127.29 不适用 陈旭朋 5,000,000 1,897,599.95 不适用 胡源湘 2,500,000 1,950,798.76 不适用 合计 37,400,000 35,620,818.37 不适用 其他偶发性关联交易: 截至 2018 年末,公司接受关联方担保情况如下:(单位:人民币万元) 担保方 债权人 担保金额 担保起始日 担保到期日 中国农业银行股份有限公 胡志荣 30,000.00 2016.8.2 2019.8.1 司上海市嘉定支行 中国民生银行股份有限公 胡志荣 8,000.00 2018.12.27 2019.12.27 司上海分行 浙商银行股份有限公司上 胡志荣 15,000.00 2018.6.1 2023.6.1 海市嘉定支行 中国建设银行股份有限公 胡志荣 10,000.00 2018.7.27 2026.12.31 司上海市嘉定支行 中国银行股份有限公司上 胡志荣 4,000.00 2018.12.27 2021.12.6 海市嘉定支行 合计 67,000.00 胡志荣,男,1962 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;公司控股 股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理、法定代表人。 (三)预计 2019 年度日常关联交易金额和类别(单位:人民币元) 关联交易类 关联人 2019 年预计金额 2018 年实际发生金额 别、内容 徐妙荣 2,000,000 1,222,991.23 吴献品 2,000,000 3,687,250.36 陈建新 10,650,000 6,411,664.45 赵尧林 17,370,000 14,239,918.89 业务费 郑燕林 1,600,000 1,086,467.44 陈旭前 4,900,000 5,124,127.29 陈旭朋 2,600,000 1,897,599.95 胡源湘 2,000,000 1,950,798.76 合计 43,120,000 35,620,818.37 二、关联方介绍和关联关系 ①徐妙荣,男,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;董事、 副总经理李妙华的姐姐的配偶,本公司业务发展商; ②吴献品,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;董事、 副总经理林献忠的配偶的弟弟,本公司业务发展商; ③陈建新,男,1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;董事陈 建芬的弟弟,本公司业务发展商; ④赵尧林,男,1968 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;股东, 本公司业务发展商; ⑤郑燕林,男,1972 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;股东赵 尧林的配偶的妹妹的配偶,本公司业务发展商; ⑥陈旭前,男,1974 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;股东陈 景潘的儿子,本公司业务发展商; ⑦陈旭朋,1976 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;股东陈景潘 的儿子,本公司业务发展商; ⑧胡源湘,男,1985 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;控股股 东胡志荣的儿子,本公司业务发展商。 三、关联交易主要内容和定价政策 根据公司与关联方签署的《业务发展协议书》,关联方在指定区域内推广公 司产品,协议对包括业务发展区域及产品、业务推广任务、业务费确定原则、业 务费用的确认和结算支付等方面权利义务进行约定。协议有效期一年。 定价政策:公司根据业务发展商所负责的业务回款情况,按照产品销售合同, 公司分析终端客户的采购数量、采购单价及利润水平等情况确定业务发展商的业 务费率,按照公司制度给予支付业务费用。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要,公司对所有 业务发展商执行统一的政策,业务费的确定对所有业务发展商采用一致的方法, 交易价格为市场公允价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。 特此公告。 华荣科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 26 日