证券代码：603855           证券简称：华荣股份            公告编号：2019-022


                         华荣科技股份有限公司
                        关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改

＜中华人民共和国公司法＞的决定》（中华人民共和国主席令第十五号）及公司

经营需要，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次

会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改公司<章程>

的议案》，对公司《章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下：

               修改前                                  修改后
    第十二条                                 第十二条
                                             
    经依法登记，公司经营范围是：电           经依法登记，公司经营范围是：电
器科技领域内的技术开发、技术转让、       器科技领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，防爆电器、防爆       技术咨询、技术服务，防爆电器、防爆
灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用       灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用
配套设备、防爆管件、防爆仪表、防爆       配套设备、防爆管件、防爆仪表、防爆
变压器、防爆电机、配电箱、低压电器       变压器、防爆电机、配电箱、低压电器
元件、空调设备、电子元器件、仪器仪       元件、空调设备、电子元器件、仪器仪
表、风机、模具、塑料制品、配电开关       表、风机、模具、塑料制品、配电开关
控制设备的生产、销售，防爆电气、防       控制设备的生产、销售，防爆电气、防
爆电器的安装、维护、检修，防爆灯具、     爆电器、防爆工程的安装、维护、检修，
照明灯具的安装、维护、检修，道路照       防爆灯具、照明灯具的安装、维护、检
明工程，防爆及非防爆监控、通讯、网       修，道路照明工程，防爆及非防爆监控、
络系统及设施（厂用/矿用图像监控系        通讯、网络系统及设施（厂用/矿用图
统，厂用/矿用无线通信、人员定位和        像监控系统，厂用/矿用无线通信、人
紧急广播系统，网络交换机）的生产、       员定位和紧急广播系统，网络交换机）
销售自产产品，从事货物及技术的进出       的生产、销售自产产品，从事货物及技
口业务，工程管理服务，工业自动化领       术的进出口业务，工程管理服务，工业
域内的技术开发、技术咨询、技术转让、     自动化领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务，节能减排、新能源领域内的       技术转让、技术服务，节能减排、新能
技术开发、技术咨询、技术转让、技术       源领域内的技术开发、技术咨询、技术
服务，合同能源管理，电气产品生产，       转让、技术服务，合同能源管理，电气
电力设备安装（除承装、承修、承试电       产品生产，电力设备安装（除承装、承
力设施），机电设备安装（除特种设备），   修、承试电力设施），机电设备安装（除

                                     1
建筑智能化建设工程及施工。【依法须       特种设备），建筑智能化建设工程及施
经批准的项目，经相关部门批准后方可       工。【依法须经批准的项目，经相关部
开展经营活动】。                         门批准后方可开展经营活动】。
    第二十二条 公司在下列情况下，              第二十二条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和       可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购公司的股份:            本章程的规定，收购本公司的股份：
    (一)减少公司注册资本；                     （一）减少公司注册资本；
    (二)与持有公司股票的其他公司               （二）与持有本公司股票的其他公
合并；                                   司合并；
    (三)将股份奖励给公司职工；                 （三）将股份用于员工持股计划或
    (四)股东因对股东大会作出的公         者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收             （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。                             司合并、分立决议持异议，要求公司收
    除上述情形外，公司不进行买卖公       购其股份的；
司股份的活动。                                 （五）将股份用于转换上市公司发
                                         行的可转换为股票的公司债券；
                                               （六）上市公司为维护公司价值及
                                         股东权益所必需。
                                               除上述情形外，公司不进行买卖公
                                         司股份的活动。

     第二十三条 公司收购公司股份，       第二十三条 公司收购公司股份，
可以选择下列方式之一进行:           可以选择下列方式之一进行:
     (一)证券交易所集中竞价交易方        (一)证券交易所集中竞价交易方
式；                                式；
     (二)要约方式；                      (二)要约方式；
     (三)中国证监会认可的其它方式。      (三)中国证监会认可的其它方式。
                                         公司因第二十二条第一款第(三)
                                    项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
                                    购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                    交易方式进行。
     第二十四条 公司因本章程第二十       第二十四条 公司因本章程第二十
二条第(一)项至第(三)项的原因收购    二条第(一)项、第(二)项规定的情形收
公司股份的，应当经股东大会决议。公 购本公司股份的，应当经股东大会决
司依照第二十二条规定收购公司股份    议;因本章程第二十二条第(三)项、第
后，属于第(一)项情形的，应当自收购 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公
之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第 司股份的，经三分之二以上董事出席的
(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或 董事会会议决议。
者注销。                                 公司依照第二十二条规定收购本
     公司依照第二十二条第(三)项规   公司股份后，属于第(一)项情形的，应
定收购的公司股份，将不超过公司已发 当自收购之日起 10 日内注销;属于第
行股份总额的 5%;用于收购的资金应当 (二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个
从公司的税后利润中支出;所收购的股 月内转让或者注销;属于第(三)项、第
份应当在 1 年内转让给职工。         (五)项、第(六)项情形的，公司合计持

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                                     有的本公司股份数不得超过本公司已
                                     发行股份总额的 10%，并应当在三年内
                                     转让或者注销。

《公司章程》其他条款内容不变。

《关于修改公司<章程>的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

                                                  华荣科技股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                        2019年4月26日




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