证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-024
华荣科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,750,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.7511
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长胡志荣先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规
则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事李江先生因工作原因未参加本次会议，
独立董事王传邦先生、李绍春先生、张伟君先生因工作原因未参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑晓荣先生出席会议，公司财务总监孙立先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度公司董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2018 年度公司监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2018 年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项审计说明》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《2018 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修改公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,750,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
1 《2018 年度公司董事会工 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告》
2 《2018 年度公司监事会工 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告》
3 《 2018 年 年 度 报 告 》 及 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《2018 年年度报告摘要》
4 《关于 2018 年度财务决算 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告及 2019 年度财务预算
方案的议案》
5 《关于 2018 年度审计费用 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及续聘立信会计师事务所
为公司审计机构的议案》
6 《关于 2018 年度利润分配 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案》
7 《关于对华荣科技股份有 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项
审计说明》
8 《2018 年度独立董事述职 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告》
9 《关于 2018 年度募集资金 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
存放与实际使用情况的专
项报告》
10 《2018 年度内部控制评价 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告》
11 《内部控制审计报告》 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12 《关于变更部分募集资金 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用途并永久补充流动资金
的议案》
13 《关于修改公司<章程>的 31,900,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 13 项议案议案为特别决议议案，已经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案均为
普通决议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：唐思杰 王沛沛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华荣科技股份有限公司
2019 年 5 月 17 日