证券代码：603855         证券简称：华荣股份            公告编号：2019-026

                       华荣科技股份有限公司

             关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”或“公司”）投资设立全资

子公司上海华荣信息科技有限公司（以下简称“华荣信息”），注册资本人民币

5,000 万元，现已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

    投资金额：公司以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元，占比 100%。

    本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

    特别风险提示：新公司设立后可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方

面的风险，公司将完善其法人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部

控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    华荣股份根据经营发展需要，投资设立上海华荣信息科技有限公司。华荣信

息注册资本为 5,000 万元人民币，华荣股份以自有资金认缴出资人民币 5,000 万

元，持有华荣信息 100%的股权。

    （二）审批情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《华荣科技股份有限公司章程》以

及《华荣科技股份有限公司投资管理制度》等规定，本次交易在公司总经理审批

权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
    （三）公司本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

    二、全资子公司的基本情况

    1、公司名称：上海华荣信息科技有限公司

    2、统一社会信用代码： 91310114MA1GWB454D

    3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    4、法定代表人：胡志荣

    5、注册资本：人民币 5,000 万元整

    6、住所： 上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J

    7、经营范围： 从事信息科技、智能科技技术领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务，智能设备，安防工程，智能化管理系统技术开发应用，软

件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），公共安全防范工程设计施

工，电气设备、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动。】

    8、营业期限：2019 年 5 月 24 日至 2049 年 5 月 23 日

    三、本次对外投资对公司的影响及风险

    本次对外投资符合公司的长远发展战略，有利于扩大公司业务规模，提高盈

利能力，提升综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

    新公司设立后可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险，公司

将完善其法人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部控制流程和有效

的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

   特此公告。

                                                      华荣科技股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                           2019 年 5 月 29 日