证券代码：603855          证券简称：华荣股份           公告编号：2019-042

                       华荣科技股份有限公司

                   关于公司董事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，到期

日为 2019 年 11 月 17 日。为了顺利完成董事会换届选举工作，公司依据《公司

法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华荣科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次

董事会换届选举情况公告如下：

    公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事和 3 名独立董

事。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司

于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于换

届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》，同意选举胡志

荣先生、李妙华先生、李江先生、林献忠先生、陈建芬女士为第四届董事会非独

立董事候选人，选举徐刚先生、王传邦先生、徐宏先生为第四届董事会独立董事
候选人（简历附后）。

    其中，独立董事候选人王传邦先生、徐宏先生已取得独立董事资格证书，独

立董事候选人徐刚先生已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董

事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立

董事未超过 5 家，连任时间未超过六年。其中，王传邦先生为会计专业人士。上

述独立董事候选人资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将与上述非独

立董事候选人一同提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    独立董事对此发表独立意见，认为：

    1、公司本次董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    2、经审查本次提名的董事候选人履历等相关资料,未发现有《公司法》等法

律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形, 各候选人任职资

格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的

能力和独立董事的独立性。

    3、同意胡志荣先生、李妙华先生、李江先生、林献忠先生、陈建芬女士作

为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司 2019 年第二次临时股东大会审

议。

    4、同意徐刚先生、王传邦先生、徐宏先生作为公司第四届董事会独立董事

候选人提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格

已提交上海证券交易所审核通过。

    上述事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、

独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第四届董事会董事自股东大会审议

通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届

董事会将继续履行职责。

    特此公告。

                                                  华荣科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2019 年 10 月 30 日
    附件：

    第四届董事会非独立董事候选人简历

    胡志荣先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。

2003 年 8 月至 2013 年 3 月任华荣集团有限公司总经理、董事长，现任华荣科技

股份有限公司总经理、董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有

限公司董事长，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司

执行董事，上海丽邦地坪材料有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公

司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，西昌市兴海有限公司监事。

    李妙华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2011

年任华荣集团有限公司副总经理，2005 年至 2013 年任华荣投资有限公司总经理。

现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，

华荣投资有限公司董事。

    李江先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。

2003 年至 2011 年任华荣集团有限公司副总经理。现任华荣科技股份有限公司董

事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。

    林献忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，

本科学历，高级工程师，2003 年至 2011 年任华荣集团有限公司副总经理，现任

华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣

投资有限公司董事。

    陈建芬女士，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003

年至 2010 年先后任华荣集团有限公司监事、财务总监，2010 年 12 月曾任华荣

科技股份有限公司董事长、总经理，2011 年至 2013 年先后任华荣科技股份有限

公司副总经理、财务负责人，现任华荣科技股份有限公司董事，现还兼任华荣集

团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。

    第四届董事会独立董事候选人简历

    徐刚先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业，
硕士学历，正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电

气防爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司

总经理、天津隆电电器公司总经理。现任国家防爆产品质检中心（天津）高级顾

问。

       王传邦先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注

册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理。

2016 年 9 月起任华荣科技股份有限公司独立董事，现任天职国际会计师事务所

(特殊普通合伙)经理、合伙人，南通国盛智能科技集团有限公司独立董事，上海

网达软件股份有限公司独立董事，上海缥缈峰环保科技有限公司执行董事，青矩

技术股份有限公司董事，南京财经大学硕士生导师。

       徐宏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法

学副教授。2010 年 7 月至 2012 年 6 月任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理、

党组成员。2012 年 7 月至 2018 年 5 月任华东政法大学博士后流动站法学博士后，

现任华东政法大学法学副教授，上海恒建律师事务所兼职律师。