证券代码：603855             证券简称：华荣股份       公告编号：2019-039


                      华荣科技股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于

2019 年 10 月 28 日在公司总部会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019

年 10 月 18 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云

光先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议并通过了《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告

正文》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告正文》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：1、公司 2019 年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法

律、法规、华荣科技股份有限公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定,报

告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从

各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；2、第三季度报告及

正文所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    （二）、审议并通过了《关于 2019 年前三季度利润分配方案的议案》，同意
提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于 2019 年前三季度利润分配方案的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为，公司2019年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公

司章程》的规定，履行了相关决策程序。并综合考虑了内外部因素、公司经营现

状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意上述利润

分配方案并将该方案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。




    （三）、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提请公司

2019 年第二次临时股东大会审议；

    3.1 选举李云光先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

    该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.2 选举定立中先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

    该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事

已由公司职工代表大会选举产生（详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于换届选举职工代表监事的公告》。）




    （四）、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提

请公司 2019 年第二次临时股东大会审议；

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司实
际情况，公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为 6 万元/人/年（税前），并依据

公司有关财务制度按半年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公

司章程》行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）据实报销。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

                                                    华荣科技股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                       2019 年 10 月 30 日