证券代码：603855           证券简称：华荣股份           公告编号：2019-038

                        华荣科技股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通

知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2019

年 10 月 28 日在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 8

名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会

议。

    本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

    （一）、审议并通过了《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告
正文》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告正文》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    （二）、审议并通过了《关于 2019 年前三季度利润分配方案的议案》，同意
提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于 2019 年前三季度利润分配方案的公告》。

   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同意提请公司 2019
年第二次临时股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于修改公司<章程>的公告》。

   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    （四）、审议并通过了《关于换届选举非独立董事的议案》，同意提请公司

2019 年第二次临时股东大会审议；

    4.1 选举胡志荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.2 选举李妙华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.3 选举李江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.4 选举林献忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.5 选举陈建芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。



    （五）、审议并通过了《关于换届选举独立董事的议案》，同意提请公司 2019
年第二次临时股东大会审议；

    5.1 选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.2 选举王传邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.3 选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。



    （六）、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请

公司 2019 年第二次临时股东大会审议；

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司实

际情况，公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为 6 万元/人/年（税前），并依据

公司有关财务制度按半年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公

司章程》行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）据实报销。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    （七）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担

保的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    （八）、审议并通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。
                                                    华荣科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2019 年 10 月 30 日