证券代码：603855          证券简称：华荣股份            公告编号：2019-050

                      华荣科技股份有限公司

               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知

于 2019 年 11 月 15 日以现场通知及电话通知方式向全体董事发出。本次会议于

2019 年 11 月 15 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次

会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事胡志荣先生主持。

    本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规及本公司《章程》的有关规定，所作决议合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

    （一）、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    经与会董事推选，选举胡志荣先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件）。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    （二）、审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》（简历见附件）；

    公司聘任以下人员为公司高级管理人员：

    1、聘任胡志荣先生为公司总经理。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、聘任李妙华先生为公司副总经理。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3、聘任李江先生为公司副总经理。

     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     4、聘任林献忠先生为公司副总经理。

     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     5、聘任郑晓荣先生为公司董事会秘书兼副总经理。

     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     6、聘任孙立先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人）。

     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



     （三）、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会成员的
议案》；

     公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会的委员组成人员如下：

     1、战略委员会成员：胡志荣（担任主任委员及召集人），李江，徐刚

     2、审计委员会成员：王传邦（担任主任委员及召集人），陈建芬，徐宏

     3、提名委员会成员：徐宏（担任主任委员及召集人），林献忠，王传邦

     4、薪酬与考核委员会成员：王传邦（担任主任委员及召集人），李妙华，徐
宏

     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



     特此公告。

                                                     华荣科技股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                         2019 年 11 月 16 日
附简历：

    胡志荣先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,高级经营师。2003

年 8 月至 2013 年 3 月任华荣集团有限公司总经理、董事长，现任华荣科技股份

有限公司总经理、董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公

司董事长，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行

董事，上海丽邦地坪材料有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执

行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，西昌市兴海有限公司监事。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李妙华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2011

年任华荣集团有限公司副总经理，2005 年至 2013 年任华荣投资有限公司总经理。

现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，

华荣投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

    李江先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。

2003 年至 2011 年任华荣集团有限公司副总经理。现任华荣科技股份有限公司董

事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    林献忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，

本科学历，高级工程师，2003 年至 2011 年任华荣集团有限公司副总经理，现任

华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣

投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈建芬女士，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003

年至 2010 年先后任华荣集团有限公司监事、财务总监，2010 年 12 月曾任华荣

科技股份有限公司董事长、总经理，2011 年至 2013 年先后任华荣科技股份有限

公司副总经理、财务负责人，现任华荣科技股份有限公司董事，现还兼任华荣集

团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    徐刚先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业，

硕士学历，正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电

气防爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司

总经理、天津隆电电器公司总经理。现任国家防爆产品质检中心（天津）高级顾

问。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王传邦先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注

册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理。

2016 年 9 月起任华荣科技股份有限公司独立董事，现任天职国际会计师事务所

(特殊普通合伙)经理、合伙人，南通国盛智能科技集团有限公司独立董事，上海

网达软件股份有限公司独立董事，上海缥缈峰环保科技有限公司执行董事，青矩

技术股份有限公司董事，南京财经大学硕士生导师。未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    徐宏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法

学副教授。2010 年 7 月至 2012 年 6 月任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理、

党组成员。2012 年 7 月至 2018 年 5 月任华东政法大学博士后流动站法学博士后，

现任华东政法大学法学副教授，上海恒建律师事务所兼职律师。未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郑晓荣先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，本

科学历。2006 年至 2010 年任华荣集团总裁助理，2010 年至 2011 年及 2012 年至

2013 年曾任华荣科技股份有限公司董事，现任华荣科技股份有限公司副总经理、

董事会秘书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙立先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研

究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师

事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技

股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。