证券代码：603855            证券简称：华荣股份      公告编号：2019-058

                       华荣科技股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 12 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋四楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                222,384,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                67.1715


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事长胡志荣先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中

华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规

则》等有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事王传邦先生因工作原因未参加本次
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事定立中先生因工作原因未参加本次会议；
3、董事会秘书郑晓荣先生出席会议；公司财务总监孙立先生列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于<华荣科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）

   及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                        反对                        弃权

                        票数          比例（%）     票数          比例          票数          比例

                                                                  （%）                       （%）

       A股         222,384,600 99.9999                100     0.0001                   0   0.0000



2、 议案名称：关于<华荣科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考

   核管理办法>的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类                 同意                        反对                             弃权

  型            票数          比例（%）   票数      比例（%）            票数          比例（%）


 A股         222,384,600      99.9999        100          0.0001                0          0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项

      的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                   同意                       反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数     比例（%）      票数       比例（%）

       A股        222,384,600      99.9999       100          0.0001      0         0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                同意          反对                    弃权
序号                          票数    比例（%） 票数   比例               票   比例
                                                       （%）              数   （%）
  1      关于<华荣科技 28,184,600 99.9996 100 0.0004                        0 0.0000
         股份有限公司
         2019 年限制性
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案
  2      关于<华荣科技 28,184,600 99.9996 100 0.0004                          0     0.0000
         股份有限公司
         2019 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案
  3      关 于 提 请 股 东 28,184,600 99.9996 100 0.0004                      0     0.0000
         大会授权董事
         会办理限制性
         股票激励计划
         有关事项的议
         案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案议案为特别决议议案，已经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：唐思杰 胡昊天

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出

席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 华荣科技股份有限公司
                                                     2019 年 12 月 13 日