证券代码：603855             证券简称：华荣股份       公告编号：2020-040


                      华荣科技股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2020

年 8 月 26 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 8

月 14 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先

生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）、审议通过《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》；

    公司 2020 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定,报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营

管理和财务状况等事项；2020 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司监事会对半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （二）、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2019 年限制性股票激励计划

（草案）》等相关规定，激励对象中 1 人已离职，不再符合公司股权激励计划中

有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但

尚未解除限售的全部限制性股票 20,000 股，回购价格为 4.60 元/股。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。

                                                    华荣科技股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                        2020 年 8 月 28 日