证券代码：603855          证券简称：华荣股份            公告编号：2020-051


                      华荣科技股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于

2020 年 10 月 16 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2020 年

10 月 27 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到

董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列

席了会议。

    本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

    （一）、审议并通过了《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正

文》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）、审议并通过了《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》，同意

提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于 2020 年前三季度利润分配方案的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）、审议并通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022）的

议案》，同意提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议；

    独立董事认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》符

合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第

3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发

展的需要和广大股东取得合法投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报

机制，有利于保护股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案内容，并

同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    监事会认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》符合

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文

件规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司

在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护公司

股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司制定的《未来三年股东分红回报规

划（2020-2022）》并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担

保的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》，本次修改已经公司

2019 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于修改公司<章程>的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）、审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，

本次授予已经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审

议；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划(草

案)》等相关规定，结合公司 2019 年第三次临时股东大会授权董事会办理公司

2019 年限制性股票激励计划的相关内容，公司 2019 年限制性股票激励计划预留

部分的授予条件已经满足。根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，现确

定该部分限制性股票的授予日为 2020 年 11 月 3 日，计划向 29 名激励对象授予

限制性股票 49 万股，授予价格为 9.93 元/股。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事胡志荣回避表

决。

    （七）、审议并通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                                    华荣科技股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                         2020 年 10 月 29 日