证券代码：603855           证券简称：华荣股份        公告编号：2021-037


                        华荣科技股份有限公司
           关于全资孙公司吉林欧佳新能源科技有限公司
                        设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     投资标的名称：吉林圣泰新能源科技有限公司（以下简称“吉林圣泰”

或“新设公司”）

     投资金额：华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司吉林

欧佳新能源科技有限公司（以下简称“吉林欧佳”）根据经营发展需要，以自有

资金现金投资设立全资子公司吉林圣泰，吉林圣泰注册资本为 500 万元（人民币，

下同）。

     本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

     本次对外投资已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，该事项在
董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

     特别风险提示：本次设立新公司，设立后在经营过程中可能面临行业政

策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请

广大投资者注意投资风险。

    一、 对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    公司全资孙公司吉林欧佳根据经营发展需要，拟以自有资金现金投资设立全
资子公司吉林圣泰，吉林圣泰注册资本为 500 万元。

    （二）董事会审议情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资管理制度》

等相关规定，公司过去十二个月内经累计对外投资金额（含本次）已达到公司最

近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币，

因此本次投资提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股

东大会审议。

    （三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项在
董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。

    二、投资标的基本情况

    1、公司名称：吉林圣泰新能源科技有限公司

    2、公司类型：有限责任公司

    3、注册资本：人民币 500 万元

    4、法定代表人：舒勇甫

    5、注册地址：松原市乾安县乾安镇昆池街 2-14

    6、经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；土地整治服务；工程管理服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、
输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    7、资金来源：自有资金

    8、吉林圣泰已经设立完成，尚未实缴出资、也未实际经营

    三、对外投资对公司的影响

    1、本次对外投资的目的及对公司的影响

    吉林圣泰系专门为申报“吉林省松原市乾安县平价光伏上网项目”（以下简

称“乾安光伏项目”）新设的公司。如果本次乾安光伏项目通过申报，将有利于

进一步扩展公司光伏板块业务。
    2、本次对外投资可能存在的风险

    本次投资设立吉林圣泰存在申报乾安光伏项目未获批准的风险，因财务、市

场、技术、项目管理、组织实施等因素影响，新设公司盈利能力难以预测，导致

投资收益存在不确定性的风险。

   敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                                 华荣科技股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                       2021 年 7 月 9 日