证券代码：603855          证券简称：华荣股份            公告编号：2022-002

                      华荣科技股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议

通知于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于

2022 年 2 月 14 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会

议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理

人员列席了会议。

    本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

    （一）、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；本议案审

议事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

    鉴于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 3 名已办理离职，

根据《上市公司股权激励管理办法》及《华荣科技股份有限公司 2019 年限制性

股票激励计划(草案)》的有关规定，董事会同意以 3.80 元/股的价格回购其已获

授但尚未解除限售的限制性股票共计 24,000 股，并办理回购注销手续。

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。




             华荣科技股份有限公司

                   董   事   会

                2022 年 2 月 15 日