华荣科技股份有限公司

  股东大会议事规则




     二〇二二年四月




           0
                             第一章       总则

    第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明
确股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华荣科技股份有
限公司章程》（以下简称为“公司章程”）的规定，制定本规则。

    第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定
召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

    公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。



                    第二章      股东大会的一般规定

    第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

    （一）决定公司经营方针和投资计划；

    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

    （三）审议批准董事会的报告；

    （四）审议批准监事会的报告；

    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

    （八）对发行公司债券作出决议；

    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

    （十）修改公司章程；


                                      1
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

    （十二）审议批准公司章程规定的应由股东大会审议的担保事项；

    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

    （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

    （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

    （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。

    第四条 公司下列财务资助行为，须经董事会审议后提交股东大会审议通过：

    （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

    （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；

    （三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；

    （四）上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）或者公司章程规定的其
他情形。

    资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中
不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。

    第五条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议后提交股东大会审议通过：

    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

    （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保；

    （三）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资
产 30%以后提供的任何担保；

    （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

    （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审


                                  2
计总资产的 30%的担保；

    （六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审
计净资产的 50%，且绝对金额超过人民币 5000 万元的担保；

    （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

    （八）证券交易所或公司章程规定的其他担保。

    公司股东大会审议前款第(五)项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。

    第六条 公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的，
应当提交股东大会审议：

    （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的50%以上；

    （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000
万元；

    （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审
计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

    （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，
且绝对金额超过人民币500万元。

    （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过人民币5000万元；

    （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    第七条 公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在人民币
3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应
当提交股东大会审议。


                                  3
    公司因放弃权利导致与关联人发生关联交易的，应当适用本条第一款规定。

    公司向控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议
而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以对资产负债率为
70%以上以及资产负债率低于70%的两类子公司分别预计未来12个月的新增担
保总额度，并提交股东大会审议。

    公司向其合营或者联营企业提供担保且被担保人不是公司的董事、监事、高
级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人，如每年发
生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会
审议的，公司可以对未来12个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度
进行合理预计，并提交股东大会审议。

    本条第三款、第四款规定的担保事项实际发生时，公司应当及时披露。任一
时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

    第八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期
召开，出现第九条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在
2 个月内召开。

    公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督
管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）和证券交易所，说明原因并
公告。

    第九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会：

    （一）董事人数不足《公司法》规定的人数时，或者少于章程所定人数的
2/3 时；

    （二）独立董事人数不足法定最低人数时；

    （三）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

    （四）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

    （五）董事会认为必要时；

                                     4
    （六）监事会提议召开时；

    （七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

    第十条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则
的规定；

    （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

    （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

    （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



                      第三章     股东大会的召集

    第十一条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东大会。

    第十二条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事行使该
职权应该取得全体独立董事二分之一以上的同意。对独立董事要求召开临时股东
大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

    第十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。

    第十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求

                                   5
召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。

    第十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，
同时向证券交易所备案。

    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

    监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向上
海证监局和证券交易所提交有关证明材料。

    第十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合，会议所必需的费用由公司承担。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券
登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外
的其他用途。



                   第四章     股东大会的提案和通知

    第十七条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

                                   6
    第十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

    单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。股东大会召开前，符合条件的股东提出临时提案
的，发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于 3%。

    除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。

    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。

    第十九条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前（不包括会议召开当
日）或者临时股东大会召开十五日前（不包括会议召开当日），以公告方式向股
东发出股东大会通知。
    公司在召开股东大会的通知和补充通知中应当充分、完整地披露本次股东
大会提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资
料或解释。有关提案需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时
应当同时披露独立董事的意见及理由。

    第二十条 股东大会的通知包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

    （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

     公司还应当同时在证券交易所指定网站披露有助于股东对拟讨论的事项作

                                     7
出合理判断所必需的其他资料。需对股东大会会议资料进行补充的，召集人应当
在股东大会召开日前予以披露。

    股东大会召开前股东提出临时提案的，公司应当在规定时间内发出股东大会
补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。

    第二十一条   股东大会拟讨论董事、非由职工代表担任的监事选举事项
的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内
容：

    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

    （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

    （三）披露持有公司股份数量；

    （四）是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    除采取累积投票制选举董事、非由职工代表担任的监事外，每位董事、监事
候选人应当以单项提案提出。

    第二十二条   公司发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或者取消股
东大会，通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应
当在原定召开日期的至少两个工作日之前发布通知，说明延期或者取消的具体原
因。延期召开股东大会的，公司应当在通知中公布延期后的召开日期。



                      第五章       股东大会的召开

    第二十三条   公司召开股东大会的地点为公司住所地或者公司董事会确
定的地点。

    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    第二十四条   股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人


                                     8
代为出席和在授权范围内行使表决权。

    第二十五条     公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表
决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场
股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其
结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

    第二十六条     本公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大
会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采
取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

    第二十七条     股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股
东大会，并依照有关法律、行政法规及公司章程行使表决权。公司和召集人不得
以任何理由拒绝。

    第二十八条     个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。授权委托书应当载明下列内容：

    （一）代理人的姓名；

    （二）是否具有表决权；

    （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；

    （四）委托书签发日期和有效期限；

    （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

    委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。

    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均
需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

                                     9
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。

    第二十九条     召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的
股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

    第三十条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

    第三十一条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，如公司设有监事会副主席，由监事会副主席主持，未设监事会
副主席或监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推
举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。

    第三十二条     在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工
作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

    第三十三条     董事、监事、总经理及其他高级管理人员应当在股东大会上
就股东的质询和建议作出解释和说明。



                      第六章 股东大会的表决和决议

    第三十四条     会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。

                                   10
    第三十五条    公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的
股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。

    第三十六条    股东大会决议分为普通决议和特别决议。

    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。

    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。

    第三十七条    下列事项由股东大会以普通决议通过：

    （一）董事会和监事会的工作报告；

    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

    （四）公司年度预算方案、决算方案；

    （五）公司年度报告；

    （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。

    下列事项由股东大会以特别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；

    （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

    （三）公司章程的修改；

    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；

    （五）股权激励计划；



                                  11
    （六）调整公司利润分配政策；

    （七）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    公司实施合并、分立、分拆上市的，应当遵守法律法规、证券交易所相关规
定，履行相应的审议程序和信息披露义务。

    公司按照前款规定召开股东大会审议相关议案的，应当经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。分拆上市的，还应当经出席会议的除公司董
事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

    第三十八条   股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，
其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，也不得代理其
他股东行使表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。

    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    第三十九条   股东大会选举或者更换董事（包括独立董事）、非由职工代
表担任的监事时应当实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事、非由职工代表担任的监事时，
每一股份拥有与应选董事、非由职工代表担任的监事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用。

    第四十条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予


                                   12
表决。股东或者其代理人在股东大会上不得对互斥提案同时投同意票。

    第四十一条     股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变
更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

    第四十二条     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    第四十三条     股东大会采取记名方式投票表决。

    第四十四条     出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见
之一：同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    第四十五条     股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计
票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监
票。

    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

    通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验
自己的投票结果。

    第四十六条     公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按
照公司或控股股东的意愿进行投票，操纵股东大会表决结果，损害其他股东的合
法权益。

    第四十七条     股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持
人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。

    第四十八条     股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东
和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表


                                   13
决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

    第四十九条   提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议
的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。



                      第七章 股东大会的会议记录

    第五十条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容：

    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理
和其他高级管理人员姓名；

    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；

    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

    （六）律师及计票人、监票人姓名；

    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

    第五十一条   出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会
议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议
记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情
况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

    第五十二条   召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因
不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快
恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应依法
向上海证监局及证券交易所报告。

    第五十三条   股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事
在会议结束之后即行就任。


                                  14
    第五十四条   股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，
公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

    第五十五条   公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。

    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或
者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法
院撤销。



                           第八章        附则

    第五十六条   本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规和公司章程
的规定执行。

    第五十七条   本规则所称公告、通知或股东大会补充通知，是指在符合中
国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。

    第五十八条   本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、
“多于”，不含本数

    第五十九条   本规则为公司章程的附件，经股东大会审议通过，由公司董
事会负责解释。




                                                  华荣科技股份有限公司

                                                       二〇二二年四月




                                    15