证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2022-022
华荣科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,057,071,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.7484
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长胡志荣先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规
则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑晓荣先生出席会议；公司财务总监孙立先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度公司董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度公司监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《2021 年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,071,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修改公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,657,928 99.7985 413,100 0.2015 0 0.0000
14、 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,657,928 99.7985 413,100 0.2015 0 0.0000
15、 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,657,928 99.7985 413,100 0.2015 0 0.0000
16、 议案名称：《投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,657,928 99.7985 413,100 0.2015 0 0.0000
17、 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,657,928 99.7985 413,100 0.2015 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2021 年年度 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
报告》及《2021 0,128 0
年年度报告摘
要》
2 《2021 年度公 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司董事会工作 0,128 0
报告》
3 《2021 年度公 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司监事会工作 0,128 0
报告》
4 《2021 年度独 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
立董事述职报 0,128 0
告》
5 《2021 年度内 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
部控制评价报 0,128 0
告》
6 《关于 2021 年 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度财务决算报 0,128 0
告及 2022 年度
财务预算方案
的议案》
7 《关于 2021 年 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方 0,128 0
案的议案》
8 《关于续聘立 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
信会计师事务 0,128 0
所为公司审计
机构的议案》
9 《2021 年度内 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
部控制审计报 0,128 0
告》
10 《关于公司董 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
事、高级管理人 0,128 0
员薪酬调整方
案的议案》
11 《关于华荣科 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
技股份有限公 0,128 0
司非经营性资
金占用及其他
关联资金往来
情况的专项报
告》
12 《关于向银行 16,23 100.000 0 0.0000 0 0.0000
申请综合授信 0,128 0
额度并接受关
联方提供担保
的议案》
13 《关于修改公 15,81 97.4547 413,1 2.5453 0 0.0000
司<章程>的议 7,028 00
案》
14 《董事会议事 15,81 97.4547 413,1 2.5453 0 0.0000
规则》 7,028 00
15 《监事会议事 15,81 97.4547 413,1 2.5453 0 0.0000
规则》 7,028 00
16 《投资管理制 15,81 97.4547 413,1 2.5453 0 0.0000
度》 7,028 00
17 《股东大会议 15,81 97.4547 413,1 2.5453 0 0.0000
事规则》 7,028 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 13 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通
决议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：蒋薇、俞紫伊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华荣科技股份有限公司
2022 年 5 月 20 日