证券代码：603855          证券简称：华荣股份         公告编号：2022-032

                      华荣科技股份有限公司

             第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通
知于 2022 年 9 月 7 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2022
年 9 月 13 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到
董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列
席了会议。

    本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

    （一）、审议并通过了《关于换届选举非独立董事的议案》，同意提请公司
2022 年第二次临时股东大会审议；

    1.1 选举胡志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2 选举李江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.3 选举李妙华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.4 选举林献忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.5 选举孙立为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

    （二）、审议并通过了《关于换届选举独立董事的议案》，同意提请公司 2022
年第二次临时股东大会审议；

    2.1 选举徐刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.2 选举徐宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.3 选举马军生先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

    该议案的表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

    （三）、审议并通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请
公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

    为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公
司实际情况，公司第五届董事会独立董事薪酬拟定为 12 万元/人/年（税前），并
依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣
并代缴个人所得税，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日开始执行。

   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。

                                                    华荣科技股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                         2022 年 9 月 14 日